Kazino Xodimlari uchun AML Asosiy Kursi
Kasinolar va qimor o'yinlari muassasalari katta miqdorda naqd pul va anonimlik imkoniyati tufayli pul yuvishga juda moyil. Jinoyatchilar ko'pincha noqonuniy mablag'larni qimor chiplariga almashtirib, qimor o'ynab, so'ngra "toza" pulni olib chiqish orqali kazino orqali pul yuvishga harakat qilishadi.
Kurs yo'nalishi
1
Kengaytirilgan tegishli tekshiruv: Kasinolar va qimor o'yinlari muassasalari ko'pincha yuqori xavfli mijozlar uchun ko'proq batafsil tegishli tekshiruv o'tkazadilar, masalan, katta miqdorda naqd pul operatsiyalarini amalga oshiradigan yoki shubhali xatti-harakatlarni ko'rsatuvchi mijozlar.
2
Tranzaksiyalarni kuzatish: Tranzaksiyalarni real vaqtda kuzatish uchun ilg'or dasturiy ta'minot va tizimlar qo'llaniladi, g'ayrioddiy naqshlar yoki katta miqdorda naqd pul harakatlarini belgilab, qo'shimcha tekshiruv uchun.
3
Mijozni bilish (KYC): Kasinolar va qimor o'yinlari muassasalari mijozlarni identifikatsiyalash va ularni turli kuzatuv ro'yxatlari bo'yicha tekshirish uchun kuchli KYC protseduralarini amalga oshiradilar.
4
Regulyativ muvofiqlik: AML qoidalariga rioya qilish muhokama qilinmaydi, va kasinolar va qimor o'yinlari muassasalari o'z AML dasturlarini muntazam ravishda audit qilib va yangilab turishlari kerak.
Kursning asosiy auditoriyasi
Pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish moliyaviy tizimlarning barqarorligi va milliy xavfsizlikka tahdid soladigan doimiy global muammolardir.
Ushbu muammolarni tushunish shaxslar, korxonalar va hukumatlar uchun juda muhimdir. AML mutaxassislari, xususan, kazinolar va qimor o'yinlari muassasalari kabi yuqori xavfli sohalarda shubhali faoliyatlarni aniqlash, oldini olish va xabar berishda muhim rol o'ynaydilar.
Pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga samarali kurashish uchun AML qoidalariga rioya qilish, kuchli muvofiqlik dasturlarini amalga oshirish va o'qitish va xabardorlikka kuchli sodiqlikni saqlab qolish zarur. Birgalikda ishlash va hushyor turish orqali biz ushbu noqonuniy faoliyatlar bilan bog'liq xavflarni kamaytirish va barchamiz uchun xavfsizroq va xavfsizroq dunyoga hissa qo'shishimiz mumkin.
Kurs modullari
Modd 1
Pul yuvishga qarshi kurashga kirish
Pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish moliyaviy tizimlarning yaxlitligi va millatlar xavfsizligiga katta tahdid soladigan murakkab va noqonuniy faoliyatlardir. Advokat va pul yuvishga qarshi kurash (AML) bo'yicha mutaxassis bo'lgan Konstantin Titov, kazino va qimor o'yinlari muassasalarida moliyaviy jinoyatlar bo'yicha o'n yillik tergov tajribasiga ega, ushbu muhim masalalarga oddiy so'zlar bilan yoritishga harakat qiladi, har kim, shu jumladan 20 yoshli yigit tushunishi mumkin.
Modd 2
Asosiy AML Qonunlari va Qoidalari
AQShda AML sa'y-harakatlari asosan federal qonunlar va qoidalar bilan boshqariladi, quyidagi bir nechta asosiy qonunchilik oldinga chiqadi:
1. Bank Maxfiylik Qonuni (BSA)
2. USA PATRIOT Act
3. Pul Yuvishga Qarshi Qonun
4. USA PATRIOT Act - Uchinchi sarlavha
Modd 3
Shubhali faoliyatni aniqlash
Shubhali faoliyatni aniqlash va xabar berish hamda kazino tranzaksiyalaridagi qizil bayroqlarni tan olish pul yuvishga qarshi kurash va kazino sanoatining yaxlitligini himoya qilishning muhim qadamlaridir. Kasinolar, AML mutaxassislari va kazino xodimlari moliyaviy jinoyatlarga qarshi ogoh bo'lish uchun birgalikda ishlashlari kerak.
Ma'lumotlarni xabardor qilish, AML qoidalariga rioya qilish va har qanday shubhali faoliyatlarni tezda xabar berish orqali biz xavfsizroq va xavfsizroq muhitga hissa qo'shishimiz mumkin, jinoyatchilar kazinolar va qimor o'yinlari muassasalaridan noqonuniy moliyaviy faoliyatlar uchun foydalanishlarini qiyinlashtiradi.
Modd 4
Mijozni Tegishli Tekshirish (CDD)
Mijozni Tegishli Tekshirish (CDD) moliyaviy muassasalar, shu jumladan kazinolar va qimor o'yinlari muassasalari tomonidan mijozlarining moliyaviy faoliyatini va ularga bog'liq xavflarni tushunish va baholash uchun qo'llaniladigan jarayondir. CDDning asosiy maqsadi pul yuvish, firibgarlik va terrorizmni moliyalashtirish kabi noqonuniy moliyaviy faoliyatlarni oldini olish, korxonalar o'z mijozlarini kimligini va ularning xizmatlaridan qanday foydalanayotganini aniq tushunishini ta'minlashdan iborat.
Modd 5
Pul yuvishga qarshi kurashga kirish
Pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish moliyaviy tizimlarning yaxlitligi va millatlar xavfsizligiga katta tahdid soladigan murakkab va noqonuniy faoliyatlardir. Advokat va pul yuvishga qarshi kurash (AML) bo'yicha mutaxassis bo'lgan Konstantin Titov, kazino va qimor o'yinlari muassasalarida moliyaviy jinoyatlar bo'yicha o'n yillik tergov tajribasiga ega, ushbu muhim masalalarga oddiy so'zlar bilan yoritishga harakat qiladi, har kim, shu jumladan 20 yoshli yigit tushunishi mumkin.
Modd 6
Kazinoda AMLga Muvofiqlikda Xodimlarning Roli
Kasinolar va qimor o'yinlari muassasalarida pul yuvishga qarshi kurash (AML) va moliyaviy jinoyatlarning oldini olish sohasida kazino xodimlari, ayniqsa oldingi chiziqda ishlaydigan xodimlar muhim rol o'ynaydi.
Modd 7
Kazinoda AML muvofiqligi
Kazinolar va qimor o'yinlari muassasalarida pul yuvishga qarshi kurash (AML) va moliyaviy jinoyatlarning oldini olishning murakkab dunyosida xalqaro AML standartlariga rioya qilish va transchegaraviy muammolarni hal qilish muhimdir.
Modd 8
Haqiqiy dunyo amaliyotlari
Kazinolarda pul yuvish murakkab va keng tarqalgan global muammo. Bu noqonuniy yo'l bilan olingan mablag'larni qonuniy ko'rinadigan aktivlarga aylantirishni o'z ichiga oladi, ko'pincha qimor muassasalari orqali. Qattiq qoidalariga qaramay, kazinolar, qonuniy yoki noqonuniy, pul yuvish uchun ekspluatatsiya qilingan. Ushbu tahlil mashhur hollarda qo'llanilgan usullar va bu turdagi moliyaviy jinoyatlarni bartaraf etish bo'yicha qiyinchiliklarni ko'rsatadi.
Kursni sotib oling
Ushbu kursga ro'yxatdan o'tishni boshlash uchun quyidagi shaklni to'ldiring. Shaklni to'ldirgandan so'ng, jamoamiz siz bilan darhol bog'lanib, to'lov jarayonida sizga yo'l-yo'riq ko'rsatib, ushbu kurs haqida qo'shimcha ma'lumot beradi. O'quv safaringizni boshlashingizga yordam berishdan mamnunmiz!
Ushbu kurs uchun bosma o'quv materiallarini Amazon orqali sotib olishni tavsiya qilamiz, bu havoladan foydalanib. Ushbu kitobni o'qish tajribangizni boyitish uchun kelajakda ma'lumot manbai sifatida olishni tavsiya etamiz.
First BCI Universiteti First Caribbean Crypto Token (FCCT) ekotizimining faxrli a'zosi. FCCT orqali to'lov qilinganda barcha kurslarimizda 25% chegirma taklif etishdan mamnunmiz. Agar sizda biron bir savol bo'lsa yoki FCCT orqali to'lov qilishda yordam kerak bo'lsa, biz bilan bog'lanishdan tortinmang. Biz yordam berish uchun shu yerdamiz!