코스의 핵심 포인트
1
향상된 실사: 카지노와 도박 시설은 종종 대규모 현금 거래를 수행하거나 의심스러운 행동을 보이는 고위험 고객에 대해 더 철저한 실사를 수행합니다.
2
거래 모니터링: 실시간으로 거래를 모니터링하기 위해 고급 소프트웨어와 시스템이 사용되어 비정상적인 패턴이나 대규모 현금 흐름을 추가 조사 대상으로 표시합니다.
3
고객 알기(KYC): 카지노와 도박 시설은 고객의 신원을 확인하고 여러 감시 목록에 대해 확인하기 위해 강력한 KYC 절차를 시행합니다.
4
규정 준수: 자금세탁방지(AML) 규정을 준수하는 것은 필수적이며, 카지노와 도박 시설은 진화하는 위협에 대응하기 위해 정기적으로 AML 프로그램을 감사하고 업데이트해야 합니다.
코스의 주요 대상
자금세탁 및 테러 자금 조달은 금융 시스템의 안정성과 국가 안전에 위협이 되는 지속적인 글로벌 도전 과제입니다.
이 문제를 이해하는 것은 개인, 기업 및 정부 모두에게 매우 중요합니다. AML 전문가들은 특히 카지노와 도박 시설과 같은 고위험 산업에서 의심스러운 활동을 식별, 예방 및 보고하는 데 중요한 역할을 합니다.
자금세탁 및 테러 자금 조달을 효과적으로 방지하기 위해 AML 규정을 준수하고 견고한 규정 준수 프로그램을 구현하며 교육과 인식에 대한 강력한 헌신을 유지하는 것이 필수적입니다. 함께 일하고 경계를 유지함으로써 우리는 이러한 불법 활동과 관련된 위험을 줄이고 모두에게 더 안전하고 보호된 세상을 만드는 데 기여할 수 있습니다.
코스 모듈
모듈 1
자금세탁방지 소개
자금세탁 및 테러 자금 조달은 금융 시스템의 무결성과 국가의 안전에 중대한 위협을 가하는 복잡하고 불법적인 활동입니다. 변호사이자 자금세탁방지(AML) 전문가인 콘스탄틴 티토프는 카지노 및 도박 시설에서 금융 범죄를 조사한 10년의 경험을 바탕으로 이러한 중요한 문제를 누구나 이해할 수 있도록 간단한 용어로 설명합니다.
모듈 2
주요 AML 규정 및 법률
미국에서 자금세탁방지(AML) 활동은 주로 연방법과 규정에 의해 관리되며, 여러 주요 법률이 선두에 있습니다:
1. 은행 비밀법(BSA)
2. 미국 애국법
3. 자금세탁방지법
4. 미국 애국법 - 타이틀 III
모듈 3
의심스러운 활동 식별
카지노 거래에서 의심스러운 활동을 식별하고 보고하는 것과 빨간 깃발을 인식하는 것은 자금세탁을 방지하고 카지노 산업의 무결성을 보호하는 중요한 단계입니다. 카지노, AML 전문가 및 카지노 직원은 금융 범죄에 대해 경계하기 위해 협력해야 합니다.
정보를 유지하고 AML 규정을 준수하며 모든 의심스러운 활동을 신속하게 보고함으로써 우리는 범죄자들이 카지노와 도박 시설을 불법 금융 활동에 이용하는 것을 점점 더 어렵게 만드는 안전하고 보호된 환경을 조성하는 데 기여할 수 있습니다.
모듈 4
고객 실사(CDD)
고객 실사(CDD)는 금융 기관, 카지노 및 도박 시설을 포함하여 고객의 금융 활동 및 관련 위험을 이해하고 평가하는 데 사용되는 프로세스입니다. CDD의 주요 목표는 회사가 고객이 누구인지 및 서비스를 어떻게 사용하는지 명확히 이해할 수 있도록 하여 자금세탁, 사기 및 테러 자금 조달과 같은 불법 금융 활동을 방지하는 것입니다.
모듈 5
자금세탁방지 소개
자금세탁 및 테러 자금 조달은 금융 시스템의 무결성과 국가의 안전에 중대한 위협을 가하는 복잡하고 불법적인 활동입니다. 변호사이자 자금세탁방지(AML) 전문가인 콘스탄틴 티토프는 카지노 및 도박 시설에서 금융 범죄를 조사한 10년의 경험을 바탕으로 이러한 중요한 문제를 누구나 이해할 수 있도록 간단한 용어로 설명합니다.
모듈 6
카지노 직원의 AML 준수 역할
카지노 및 도박 시설 내에서 자금세탁방지(AML) 및 금융 범죄 예방 분야에서 카지노 직원, 특히 일선 직원의 역할은 매우 중요합니다.
모듈 7
카지노의 AML 준수
카지노 및 도박 시설 내에서 자금세탁방지(AML) 및 금융 범죄 예방의 복잡한 세계에서 국제 AML 표준을 준수하고 국경을 초월한 도전을 해결하는 것이 중요합니다.
모듈 8
현실 세계의 응용
카지노에서 자금세탁은 복잡하고 전 세계적으로 만연한 문제입니다. 이는 불법적으로 얻은 자금을 겉보기에 합법적인 자산으로 전환하는 것을 포함하며, 종종 도박 시설을 통해 이루어집니다. 엄격한 규정에도 불구하고 합법적이든 불법적이든 카지노는 자금세탁을 위해 이용되었습니다. 이 분석은 사용된 기술과 이러한 금융 범죄에 대처하는 데 직면한 도전을 보여주는 주요 사례를 탐구합니다.
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