कोर्स का फोकस
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संवर्धित उचित परिश्रम: कैसीनो और जुआ सुविधाएं अक्सर उच्च जोखिम वाले ग्राहकों पर अधिक विस्तृत उचित परिश्रम करती हैं, जैसे कि जो बड़े नकद लेन-देन करते हैं या संदिग्ध व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।
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लेन-देन निगरानी: लेन-देन को वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए उन्नत सॉफ़्टवेयर और सिस्टम का उपयोग किया जाता है, असामान्य पैटर्न या बड़े नकद आंदोलनों को चिह्नित करते हुए आगे की जांच के लिए।
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अपने ग्राहक को जानें (KYC): कैसीनो और जुआ सुविधाएं ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने और उन्हें विभिन्न निगरानी सूची में जांचने के लिए मजबूत KYC प्रक्रियाओं को लागू करती हैं।
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विनियामक अनुपालन: AML नियमों का अनुपालन अनिवार्य है, और कैसीनो और जुआ सुविधाओं को नियमित रूप से अपने AML कार्यक्रमों का ऑडिट और अद्यतन करना चाहिए ताकि उभरते खतरों का मुकाबला किया जा सके।
कोर्स का मुख्य दर्शक
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निरंतर वैश्विक चुनौतियां हैं।
इन समस्याओं को समझना व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के लिए समान रूप से आवश्यक है। AML पेशेवर, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले उद्योगों जैसे कि कैसीनो और जुआ सुविधाओं में, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, रोकथाम और रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, AML नियमों का पालन करना, मजबूत अनुपालन कार्यक्रमों को लागू करना और प्रशिक्षण और जागरूकता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मिलकर काम करके और सतर्क रहकर, हम इन अवैध गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को कम कर सकते हैं और सभी के लिए एक सुरक्षित और सुरक्षित दुनिया में योगदान कर सकते हैं।
कोर्स मॉड्यूल्स
मॉड्यूल 1
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई का परिचय
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण वित्तीय प्रणाली की अखंडता और राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करने वाली जटिल और अवैध गतिविधियाँ हैं। एक वकील और मनी लॉन्ड्रिंग (AML) के खिलाफ लड़ाई के पेशेवर के रूप में, जो कैसीनो और जुआ सुविधाओं में वित्तीय अपराधों की जांच में एक दशक का अनुभव रखते हैं, कॉन्स्टेंटिन टिटोव का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण मुद्दों को सरल शब्दों में उजागर करना है जो कोई भी, जिसमें 20 वर्षीय युवा भी समझ सके।
मॉड्यूल 2
मुख्य AML नियम और अधिनियम
संयुक्त राज्य अमेरिका में, AML प्रयासों का मुख्य रूप से संघीय कानूनों और नियमों द्वारा शासित किया जाता है, जिसमें कई प्रमुख कानून अग्रिम पंक्ति में हैं:
1. बैंक गोपनीयता अधिनियम (BSA)
2. यूएसए पैट्रियट अधिनियम
3. मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण अधिनियम
4. यूएसए पैट्रियट अधिनियम - शीर्षक III
मॉड्यूल 3
संदिग्ध गतिविधियों की पहचान
संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना और रिपोर्ट करना और कैसीनो लेन-देन में लाल झंडों को पहचानना मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने और कैसीनो उद्योग की अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम हैं। कैसीनो, AML पेशेवरों और कैसीनो कर्मचारियों को वित्तीय अपराधों के खिलाफ सतर्कता बनाए रखने के लिए एक साथ काम करना चाहिए।
सूचित रहकर, AML नियमों का पालन करके और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करके, हम अपराधियों के लिए अवैध वित्तीय गतिविधियों के लिए कैसीनो और जुआ सुविधाओं का उपयोग करना कठिन बनाते हुए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में योगदान कर सकते हैं।
मॉड्यूल 4
ग्राहक की उचित परिश्रम (CDD)
ग्राहक की उचित परिश्रम (CDD) एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग वित्तीय संस्थान, जिसमें कैसीनो और जुआ सुविधाएं शामिल हैं, अपने ग्राहकों की वित्तीय गतिविधियों और संबद्ध जोखिमों को समझने और मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। CDD का मुख्य उद्देश्य अवैध वित्तीय गतिविधियों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और आतंकवाद वित्तपोषण को रोकना है, यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियों को अपने ग्राहकों की पहचान और उनके द्वारा अपने सेवाओं के उपयोग की स्पष्ट समझ हो।
मॉड्यूल 5
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई का परिचय
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण वित्तीय प्रणाली की अखंडता और राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करने वाली जटिल और अवैध गतिविधियाँ हैं। एक वकील और मनी लॉन्ड्रिंग (AML) के खिलाफ लड़ाई के पेशेवर के रूप में, जो कैसीनो और जुआ सुविधाओं में वित्तीय अपराधों की जांच में एक दशक का अनुभव रखते हैं, कॉन्स्टेंटिन टिटोव का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण मुद्दों को सरल शब्दों में उजागर करना है जो कोई भी, जिसमें 20 वर्षीय युवा भी समझ सके।
मॉड्यूल 6
कैसीनो कर्मचारियों की AML अनुपालन में भूमिका
कैसीनो और जुआ सुविधाओं के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और वित्तीय अपराधों की रोकथाम के क्षेत्र में, कैसीनो कर्मचारियों, विशेष रूप से अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
मॉड्यूल 7
कैसीनो में AML अनुपालन
कैसीनो और जुआ सुविधाओं के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और वित्तीय अपराधों की रोकथाम के जटिल दुनिया में, अंतरराष्ट्रीय AML मानकों का पालन करना और सीमा पार की चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।
मॉड्यूल 8
वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग
कैसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग एक जटिल और विश्वव्यापी व्यापक समस्या है। इसमें गैरकानूनी रूप से प्राप्त धन को ऐसी संपत्तियों में परिवर्तित करना शामिल है जो कानूनी प्रतीत होती हैं, अक्सर जुआ सुविधाओं के माध्यम से। कड़े नियमों के बावजूद, कानूनी और अवैध दोनों प्रकार के कैसीनो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किए गए हैं। यह विश्लेषण प्रमुख मामलों की जांच करता है, उन तकनीकों को प्रदर्शित करता है जो उपयोग की जाती हैं और इस प्रकार के वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई में सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाता है।
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